要参丨泰国央行推迟发布数字银行指导规则；欧盟新认定19家科技企业为“超大型在线平台”

国际反洗钱监管合作组织再次强调要在全球范围内针对虚拟资产服务提供商（常见简称VASP）实施已进行修订的“FATF标准”：根据国际反洗钱监管机构金融行动特别工作小组（常见简称FATF）的虚拟资产联络小组

详解 | 巴基斯坦反洗钱监管与合规细则（AML）

洗钱，是一项经常与其他严重犯罪行为交织在一起的犯罪类型，通常会利用到常见的金融服务渠道，比如数字货币、电汇、现金交易、信用卡支付、离岸财产等渠道实施，也时常会与常见的商业活动关联，比如贸易、地产买卖、

要参丨新加坡连续15年蝉联全球最佳营商环境榜首；巴基斯坦修订外国公司在巴注册规定，提出更严要求

监管要闻 金融监管/政府动态印尼-韩国同意在双边贸易中减少使用美元：两国央行签署了一份在双边贸易中更多使用印尼、韩国本国货币的谅解备忘录，以减少以美元为贸易中间货币的需求。印尼-马来西亚启动跨境二维码

生成式AI、去中心化金融、数据合规——谁是影响在线借贷下一步发展的变局力量？

在线借贷，是基于Web2网络架构下的互联网金融形式，这种互联网金融形式的核心价值在于：它不需要依托银行等传统金融机构作为借贷中介，而是利用互联网技术构建了一个借款人和贷款人能够直接进行信贷行为的平台，

要参丨印尼或将在2023年第三季度恢复发放P2P许可；欧盟批准全球首套监管加密资产的全面规则（MiCA法案）

监管要闻 重点地区金融监管/政府动态印尼将继续改革，提振经济基本面：印尼财政部长近日表示，印尼在后疫情时代将继续进行改革，以加强经济基本面，支持未来的经济增长。改革将包括：调整税收协调法、中央和地区财

要参丨2022年中国跨境电商市场规模达到15.7万亿元；巴基斯坦将暂停在线加密数字资产服务

智慧出海，先人一步，欢迎加群交流！监管要闻 全球金融监管/政府动态新加坡计划推出数字平台打击非法交易：新加坡金融管理局（常见简称MAS）计划从2024年下半年起分阶段推出一个数字平台，让金融机构互相共